🧐 Банки начали блокировать счета россиян за переводы ...
🧐 Банки начали блокировать счета россиян за переводы самим себе
Финансовые организации усилили контроль за отмыванием денег и запустили автоматические системы мониторинга подозрительных операций.
Теперь под блокировку могут попасть:
➖ регулярные или крупные переводы даже на собственные счета;
➖ внезапное снятие больших сумм;
➖ поступления от третьих лиц;
➖ переводы по новым реквизитам или дробление крупных сумм.
В таких случаях операции приостанавливают до выяснения обстоятельств — деньги временно «замораживаются».
Комментарии