?Уголовное дело о хищении денежных средств благотворительной организации «Исток» расследует СК России. Организация занималась помощью социально незащищенным категориям граждан и распределением гуманитарных грузов. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».
?В основу уголовного дела, основанного событиях, произошедших в 2014-2016 годах, положены данные проверок Росфинмониторинга. В поле зрения следователей попали глава Вяземского района Инна Демидова, экс-председатель Совета депутатов Вяземского района Полина Хомайко, руководитель СООО «Долг» (ныне – сенатор) Нина Куликовских и ее помощница, экс-руководитель «Истока» Светлана Панченкова, которая имеет в деле статус подозреваемой.
?Как установила аудиторская проверка, машины с гуманитарной помощью разгружались по адресам, принадлежащим администрации Вяземского района Смоленской области. «В результате проведенного анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга информации в отношении Панченковой С.А., Демидовой И.В., Куликовских Н.Г., Хомайко П.В. и др. выявлены сведения легализации (отмывания) преступных доходов путем использования наличных денежных средств и физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами», – цитирует издание текст постановления ОЭБ и ПК МО МВД России «Вяземский». Также указано, что руководитель СООО «Долг» Куликовских Н.Г сняла наличными 1,1 млн руб., а также перечислила ряду физических лиц около 1,9 млн руб.
✅В СУ СК России по Смоленской области комментировать детали данного уголовного дела отказались.
