👉В Смоленской области задержаны сотрудники фирмы, по?...
👉В Смоленской области задержаны сотрудники фирмы, подозреваемые в незаконном обороте 800 млн рублей
✅УФСБ России по Смоленской области задержало четырех сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом, по подозрению в неправомерном обороте средств платежей.
📣По данным следствия, задержанные разработали схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через пункты приема металлолома. Они незаконно обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки с физическими лицами на покупку металлолома и подделывая приемо-сдаточные акты на их имена.
📌Сотрудники фирмы находили граждан, готовых предоставить свои данные, оформляли на них документы и изготавливали поддельные платежные поручения, которые предоставляли в банки для оплаты со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств деньги обналичивались и передавались сотрудникам фирмы.
💸По данным УФСБ, с 2024 по 2025 годы со счетов организации на счета физических лиц было перечислено около 800 миллионов рублей.
📚СУ СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Устанавливается причастность задержанных к другим эпизодам противоправной деятельности и пособничество других лиц.