❗️Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе: всё из-за усиления контроля
❗️Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе: всё из-за усиления контроля за отмыванием денег и внедрением «автоматических систем мониторинга».
Под подозрение попадают крупные и частые переводы, внезапное снятие накоплений, поступления от третьих лиц, зачисления на новые реквизиты и дробление крупных сумм. В таких случаях операции приостанавливают до выяснения обстоятельств.
Комментарии